Memo Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

 
Het boek is bedoeld als praktische naslagwerk voor organisaties en personen die met de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te maken hebben.
  • Beschrijving

    Financiële instellingen spelen een sleutelrol in het nationale en internationale geldverkeer. Helaas worden zij daarbij ook misbruikt door organisaties die de herkomst of bestemming van geld proberen te verhullen zoals bij witwassen van geld en financiering van terrorisme. Van onder meer financiële instellingen wordt verlangd dat zij maatregelen nemen om dergelijk misbruik tegen te gaan. De wetgeving daarover is aangepast en op 1 augustus 2008 is daartoe de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van kracht geworden.

    In dit boek worden tegen de achtergrond van de internationale regelgeving de nieuwe voorschriften besproken zoals de uitvoering van het cliëntenonderzoek met daarbij de positie van politiek prominente personen, de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties met o.a. aandacht voor de meldprocedures, vrijwaring van melders, en opleiding van personeel. Ook wordt er aandacht besteed aan de rol van de toezichthouder en aan strafrechtelijke aspecten.

    De auteurs, mr. P.J. van den Broeke en dr. mr. ir. R.J. Hoff, hebben vele jaren ervaring in het integriteitstoezicht bij o.a. De Nederlandsche Bank en zijn nationaal en internationaal betrokken geweest bij de ontwikkeling van regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

    Meer lezen
  • Auteurs

  • Specificaties

    Druk
    1
    ISBN
    9789013061123
    Verschijningsdatum
    15 januari 2009
    Code
    10138869
    Verschijningsvorm
    Boek
    Aantal pagina's
    298
  • Alle bestelopties

    € 66,75
    Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
    € 0,00
    Prijs per stuk (incl. btw) | Tijdelijk niet op voorraad | Gratis verzonden
 

Veelgestelde vragen