Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Lexplicatie, deel 7.3a

Dit Lexplicatieboek beschrijft de wetgeving, die het mogelijk maakt onderzoek te doen naar twijfelachtige financiële transacties om op die manier te kunnen achterhalen of er sprake is van het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.


Klik hier om het e-book te bestellen.

Druk
2
ISBN
9789013070064
Verschijningsdatum
02 okt 2009
Aantal pagina's
188
Direct bestellen
Boek
€ 45,00
  • Prijs per stuk (incl. btw)
  • Losse order
  • Normaal leverbaar
  • Gratis verzonden
Alle bestelopties
Beschrijving

Instellingen die in het kader van hun dienstverlening te maken hebben met financiële transacties moeten onderzoek doen naar de identiteit van hun cliënten en nagaan wie de uiteindelijk belanghebbenden bij de transacties zijn. Zij mogen het onderzoek afstemmen op de omvang van het risico dat van witwassen of terrorismefinanciering sprake is. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld.

Dat is de kern van de Wet ter voorkoming van het witwassen en financieren van terrorisme, die in dit Lexplicatiedeel centraal staat. Naast de wet zijn de Europese en de uitvoeringsregelingen opgenomen die voor een goed begrip van de materie van belang zijn.

De auteur geeft helder commentaar, zowel op regeling- als op artikelniveau. Daarin komt de parlementaire behandeling van de nog jonge wet uitvoerig aan bod.

Aanvullende informatie

Dit boek maakt deel uit van de serie Lexplicatie. Wilt u de complete serie ontvangen tegen een aantrekkelijke prijs? Neem dan een abonnement op de Lexplicatie boekenserie en klik hier.

Wilt u volledig en altijd up-to-date zijn? Neem dan een abonnement op Lexplicatie online en klik hier.

Meer lezen
Bijlagen
Inhoud
Alle bestelopties
€ 45,00
Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
 

Veelgestelde vragen