Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Lexplicatie, deel 7.3a
Bewerker: mr. Jos Hillen
 

Dit Lexplicatieboek beschrijft de wetgeving, die het mogelijk maakt onderzoek te doen naar twijfelachtige financiële transacties om op die manier te kunnen achterhalen of er sprake is van het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.


Klik hier om het e-book te bestellen.

  • Beschrijving

    Instellingen die in het kader van hun dienstverlening te maken hebben met financiële transacties moeten onderzoek doen naar de identiteit van hun cliënten en nagaan wie de uiteindelijk belanghebbenden bij de transacties zijn. Zij mogen het onderzoek afstemmen op de omvang van het risico dat van witwassen of terrorismefinanciering sprake is. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld.

    Dat is de kern van de Wet ter voorkoming van het witwassen en financieren van terrorisme, die in dit Lexplicatiedeel centraal staat. Naast de wet zijn de Europese en de uitvoeringsregelingen opgenomen die voor een goed begrip van de materie van belang zijn.

    De auteur geeft helder commentaar, zowel op regeling- als op artikelniveau. Daarin komt de parlementaire behandeling van de nog jonge wet uitvoerig aan bod.

    Wilt u volledig en altijd up-to-date zijn? Neem dan een abonnement op Lexplicatie online en klik hier.

    Meer lezen
  • Auteurs

    Bewerker: mr. Jos Hillen
  • Specificaties

    Onderdeel van
    Editie:
    deel 7.3a
    Druk
    2
    ISBN
    9789013070064
    Verschijningsdatum
    02 oktober 2009
    Code
    10154197
    Verschijningsvorm
    Boek
    Aantal pagina's
    188
  • Leverbaar in deze serie

  • Bijlagen

  • Alle bestelopties

    € 45,00
    Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
 

Veelgestelde vragen